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依本公司章程規定,本公司設董事七至九人,任期三年,上述董事名額中,獨立董事人數不得少於2人,且不得少於董事席次五分之一,採候選人提名制度,由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。本公司於104年6月股東常會選任第6屆董事會(7名董事,含3名獨立董事),任期自104年6月10日至107年6月9日。為建立本公司良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能,爰依「公開發行公司董事會議事辦法」之規定訂定「董事會議事規則」,以資遵循。

【多元化政策】

本公司於「公司治理實務守則」中規定,董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針。

本公司目前董事會成員中董事長 黃山內先生兼任總經理,未逾董事席次三分之一,且本公司董事會成員之專業知識與技能方面兼具有法律、財務及產業背景,如賴源河董事曾擔任國立政治大學法學院院長及考試院委員,具法律專業背景;蔡高忠董事曾任證券金融公司高階經理人;韓立群董事及陳俊宏董事均為現任證券金融公司董事長,皆具有財務專業且熟悉產業發展情形,故本公司已落實執行「公司治理實務守則」中所訂之董事成員多元化政策。

【最近年度董事會績效評估結果】

本公司於104.08.11訂立「董事會績效評估辦法」,並確實依辦法規定定期進行董事會績效評估作業。105年度董事會績效評估作業已完成,即由薪酬委員會議事單位依據辦法所列之指標進行評估,並將評估結果送交106年第1次薪酬委員會報告(於106.05.11召開)。

本公司董事會績效評估之衡量項目,函括下列五大面向:
(1)對公司營運之參與程度。
(2)提升董事會決策品質。
(3)董事會組成與結構。
(4)董事之選任及持續進修。
(5)內部控制。

本次評估採用內部問卷方式進行,由薪酬委員會議事單位進行評估,評估結果為98分。依據105年董事會績效評核結果,本董事會整體運作尚屬良好。

另本公司已於公司網站揭露「董事會績效評估辦法」,以備查詢

【 董 事 簡 歷 

職稱

姓名

主要經()

董事長

黃 山 內

美國密歇根州立大學博士
曾擔任行政院農業委員會農糧處處長及行政院農業委員會台南區農業改良場場長
目前除擔任中天公司法人董事長代表人外,亦為財團法人和諧有機農業基金會董事長

獨立董事

賴 源 河

日本神戶大學法學博士
曾擔任政治大學法學院院長、考試院 考試委員及奇力新電子()公司董事長
目前除擔任中天公司獨立董事外,亦為奇力新電子()公司法人董事代表人及國巨()公司法人監察人代表人等

獨立董事

蔡 高 忠

東吳大學經研所碩士
曾擔任倍利綜合證券承銷部 副總經理
目前除擔任中天公司獨立董事外,亦擔任台灣醣聯生技醫藥()公司董事及禾伸堂生技()公司獨立董事等

獨立董事

韓 立 群

中興大學經濟系
曾擔任統一綜合證券()公司經紀部 副總經理

目前除擔任中天公司獨立董事外,亦擔任統一期貨()公司法人董事長代表人

董事

陳 俊 宏

美國聯合大學企業管理系
曾擔任元富證券()公司副總經理及中天生物科技()公司總經理
目前除擔任中天公司董事外,亦擔任元富證券()公司法人董事長代表人及鑽石生技()公司董事等

董事

黃 正 宗

淡水工商專校會統科
曾擔任中興紡織稽核經理及華岡船務代理有限公司管理部副總
目前除擔任中天公司董事外,亦擔任友合生化科技()公司監察人及華浩船務()公司監察人等